Який зв'Ñзок між Deutsche Bank та Епштейном?

Відповідь: Deutsche Bank став основним банківським партнером Джеффрі Епштейна приблизно з 2013 року, після того як JPMorgan Chase припинив ділові відносини з ним. Незважаючи на те, що до моменту відкриття рахунків Епштейн уже мав судимість за сексуальний злочин (2008 рік), Deutsche Bank надав йому банківське обслуговування.

У липні 2020 року Департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк (NYDFS) наклав на Deutsche Bank штраф у розмірі 150 мільйонів доларів США. Регулятор встановив, що банк грубо порушив вимоги щодо протидії відмиванню грошей (AML) і не провів належної перевірки клієнта з урахуванням його кримінального минулого та репутаційних ризиків.

Розслідування виявило, що внутрішні системи комплаєнсу Deutsche Bank фактично ігнорували тривожні сигнали. Банк проводив транзакції на десятки мільйонів доларів для Епштейна Ñ– пов’язаних з ним структур, включаючи платежі особам жіночої статі без чіткого ділового обґрунтування. Деякі платежі, за даними регулятора, мали ознаки фінансування діяльності, пов’язаної з торгівлею людьми.

Крім регуляторного штрафу, Deutsche Bank зіткнувся з репутаційними збитками через публічне розголошення зв’язку з Епштейном. Справа стала частиною ширшого розгляду питання про те, чому великі фінансові установи продовжували надавати послуги особі, судимій за сексуальні злочини. У 2023 році Deutsche Bank також зіткнувся з цивільними позовами у рамках справи USVI.