Чому JPMorgan зберігав Епштейна Ñк клієнта?

Відповідь: JPMorgan Chase підтримував ділові відносини з Джеффрі Епштейном приблизно з 1998 по 2013 рік. Навіть після засудження Епштейна у 2008 році за ухиляння від правосуддя та вчинення проституції за участю неповнолітньої банк продовжував надавати йому послуги.

Відповідно до матеріалів судових позовів, поданих проти JPMorgan, банк неодноразово отримував внутрішні попередження від менеджерів комплаєнсу щодо транзакцій, пов’язаних з Епштейном. Зокрема, повідомлялося про регулярні зняття готівки у великих обсягах, платежі невідомим фізичним особам та інші незвичайні операції. Попри це, банк не припиняв обслуговування.

У 2023 році уряд Американських Віргінських островів (USVI) подав колективний позов проти JPMorgan, стверджуючи, що банк отримував фінансову вигоду завдяки своєму зв’язку з Епштейном Ñ– фактично сприяв його злочинній діяльності. Паралельно групи жертв також пред‘явили претензії до банку.

У червні 2023 року JPMorgan погодився виплатити 290 мільйонів доларів для врегулювання позову жертв. Окремо, у жовтні 2023 року, банк виплатив ще 75 мільйонів доларів для врегулювання позову USVI. Загальна сума виплат JPMorgan стала найбільшою корпоративною виплатою у зв’язку зі справою Епштейна. Документи, оприлюднені в ході цих справ, розкрили деталі внутрішньої переписки банку та механізми прийняття рішень.